CIUDAD DE PANAMÁ, 23 feb.- Actualmente y en cumplimiento de la ley que establece las medidas para la prevención del delito de Blanqueo de Capitales en Panamá, todas las transacciones en efectivo de 2.000 dólares o más que realizan los clientes en las Salas de Juegos son registradas manualmente en los formularios que la Junta de Control de Juegos ha diseñado y autorizado para estos efectos.
Desde el año 2008, en apoyo a la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA), hemos trabajado paralelamente en el desarrollo de un Sistema de Digitalización de Reportes denominado “Casino Seguro”, que busca automatizar los registros de transacciones en efectivo (RTM y RTE).
En aras de impulsar la autorización del uso de este Sistema, el 21 de enero de 2015 se realizó la presentación formal del mismo a la Junta de Control de Juegos, a la Autoridad de Innovación Gubernamental y a la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en la cual Codere Panamá participó durante la exposición del sistema validando sus beneficios, como resultado de los 3 meses en que el sistema fue utilizado en 2 de nuestros Casinos Completos.
El objetivo del Sistema “Casino Seguro” alineado con el Proyecto Panamá Sin Papel, es sistematizar y alimentar una plataforma de datos que permita una eficiente reconstrucción de las operaciones (movimiento de efectivo) de los clientes de cara a futuras investigaciones requeridas por las entidades competentes, agilizando la propia operación de la sala de juego y permitiendo un registro eficiente.
Para la compañía, una de las principales ventajas que promete el sistema, es que funcionará como mecanismo de monitoreo y análisis de clientes fortaleciendo el desempeño de la Dirección de Cumplimiento, ya que actúa como mecanismo de detección de transacciones inusuales, permitiendo la obtención inmediata de todos los registros de transacciones en efectivo realizados en las salas de juego a nivel nacional.
(23 febrero 2015)
