Madrid, 30 novembre 2023.- Il compito principale dei trader è quello di fissare il prezzo delle scommesse sportive. Parallelamente, tuttavia, svolgono un lavoro fondamentale, che è quello di monitorare costantemente i rischi associati alle operazioni, al fine di ridurre al minimo le frodi.
L’ampia varietà di eventi sportivi disponibili per le scommesse, molti dei quali non trasmessi in diretta e con piccoli secondi di ritardo, crea uno scenario favorevole al verificarsi di alcuni disallineamenti che potrebbero comportare notevoli perdite economiche per l’azienda.
Uno dei casi recenti, con ampia eco nella stampa, si è verificato quando da Codere abbiamo denunciato l’imprenditore rumeno Bogdan per una presunta truffa di 100.000 euro nelle scommesse di tennis da tavolo. Insieme all’ex giocatore di tennis da tavolo bulgaro Yavor Ivanov Andreev, hanno costituito un cartello che ha truccato decine di partite di categorie irrilevanti, generando milioni di euro.
Il campanello d’allarme per il Team di Trading è scattato quando un giocatore, che negli ultimi due anni aveva speso circa tre milioni di euro tra partite di basket, corse di levrieri e cavalli, ha sostituito le sue scommesse sugli sport regolari con altri legati al tennis da tavolo, per i quali ha stanziato 13.500. euro in un solo mese, effettuando scommesse combinate e raddoppiando la sua media di scommesse personali.
“Il nostro lavoro è visualizzare le scommesse, analizzare i rischi e tenere traccia di tutti i clienti che scommettono. Ecco perché quando un cliente effettua un volume elevato di scommesse vincenti, lo identifichiamo e lo monitoriamo.
E’ quanto è successo con questo giocatore, di nome Bogdan, che per due o tre mesi ha effettuato un numero elevato di scommesse, con risultati che ci hanno insospettito per l’elevato numero di riscontri su quote davvero improbabili (ha vinto in situazioni in cui era molto difficile vincere). Inoltre, ha dimostrato di conoscere il funzionamento delle case scommesse, utilizzando trucchi per mascherare il suo elevato volume di scommesse ed eludere così i limiti configurati per far attivare i nostri alert. Abbiamo sospeso il cliente per il susseguirsi di comportamenti irregolari, abbiamo avvisato il nostro team di Sicurezza e questa a sua volta ha informato la Polizia affinché potesse verificare e risolvere la frode,” ci racconta Enrique Pérez-Fontán, responsabile del Trading.
Ossia, quando un trader identifica e valuta un rischio come “altamente probabile”, con un impatto significativo per Codere, come una partita truccata, l’azienda adotta misure drastiche, incluso il ritiro dell’evento dall’offerta di scommesse. Inoltre, vengono implementate strategie aggiuntive per ridurre questi rischi, come limitare l’accettazione di scommesse di grandi dimensioni o emettere alert tempestivi su attività insolite, supportati da analisi e reporting dettagliati. In questi casi la collaborazione tra aziende è fondamentale e vengono condivisi dati cruciali per evitare distorsioni del mercato.
Scommesse tardive, allarmi contro possibili irregolarità
Nelle scommesse sportive, una delle irregolarità principali consiste nel ritardo nelle scommesse. Queste si verificano quando c’è un incidente nell’evento e non è stato registrato correttamente nel sistema, sia a causa di un guasto informatico, che della lentezza dei nostri fornitori o di una frode da parte dei nostri clienti con sofisticati metodi di anticipazione. Di solito gli incidenti sono gol o eventi iniziati prima del tempo previsto. Queste scommesse distorcono il processo portando a potenziali perdite per l’azienda rispetto agli scommettitori che cercano vincite sicure. Per questo motivo, gli operatori devono monitorare da vicino gli orari di inizio, svolgimento e fine degli eventi sportivi, per garantire che coincidano con i periodi di apertura per la ricezione delle scommesse
Con centinaia di migliaia di eventi sportivi in tutto il mondo offerti ogni anno e milioni di scommesse che entrano nei sistemi ogni settimana, c’è sempre la possibilità di cambiamenti nel programma di una competizione, che sono stati rilevati da un cliente, oppure semplicemente si sfrutta un minimo ritardo tra lo sviluppo e la trasmissione di una competizione. Minimizzare questa possibilità è responsabilità del team.
Scommesse e truffe, un business molto redditizio
Si stima che ogni anno vengano spesi 1,7 trilioni di dollari in scommesse truccate, sia su eventi sportivi di grande prestigio e rilevanza internazionale, sia su sport con meno seguito e nei paesi asiatici.
Il proliferare delle scommesse sportive ha promosso un business trasversale che tocca diverse discipline. Come riportato dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, la combinazione di truffe e scommesse genera enormi quantità di denaro in un mercato globale della corruzione che può influenzare fino a 60.000 eventi al giorno.
Le partite truccate non sono una novità, ma la novità è come queste si propaghino in direzione di eventi meno comuni, come i tornei di scacchi o il tennis da tavolo. E sembra che il peggio debba ancora venire, con gli e-Sports, con la Cina come mercato principale.
Per combattere possibili frodi, Codere ha un entusiasta team di trader: appassionati di sport, abili matematici e statistici, e con un’elevata attenzione ai dettagli per evitare perdite all’azienda. Un team unico sul mercato che non si dedica solo a calcolare il prezzo da pagare per un determinato risultato, ma anche a mantenere un atteggiamento costantemente vigile per assistere al susseguirsi ininterrotto di centinaia di migliaia di eventi che accadono in tutto il mondo.
