{"id":12561,"date":"2025-06-26T09:25:06","date_gmt":"2025-06-26T07:25:06","guid":{"rendered":"https:\/\/actualidad.codere.com\/?p=12561"},"modified":"2025-06-26T16:20:33","modified_gmt":"2025-06-26T14:20:33","slug":"todos-somos-responsables-de-prevenir-el-blanqueo-de-capitales-y-el-financiamiento-al-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/2025\/06\/26\/todos-somos-responsables-de-prevenir-el-blanqueo-de-capitales-y-el-financiamiento-al-terrorismo\/","title":{"rendered":"Siamo tutti responsabili della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-12596\" src=\"https:\/\/actualidad.codere.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/un-doller-facturas-en-una-billetera.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" \/><\/p>\n<p>Codere promuove una gestione rigorosa e trasparente, supportata da una politica globale in materia.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--noteaser--><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12596 size-full\" src=\"https:\/\/actualidad.codere.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/un-doller-facturas-en-una-billetera.jpg\" alt=\"\" width=\"3000\" height=\"2002\" \/><\/p>\n<p><strong>Madrid, 26 giugno 2025.<\/strong> In qualit\u00e0 di azienda impegnata in operazioni di gioco responsabile, Codere riconosce che questo settore, per la sua natura finanziaria e operativa, pu\u00f2 essere esposta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/p>\n<p>Sebbene le normative varino da Paese a Paese, l\u2019azienda promuove una <strong>cultura di responsabilit\u00e0 globale<\/strong> che funge da quadro di riferimento comune per l&#8217;intera organizzazione. In tale contesto, sottolinea l&#8217;importanza strategica e legale di attuare rigorosamente la sua <a href=\"https:\/\/www.grupocodere.com\/web\/guest\/otros-documentos\"><strong>Politica Corporativa in materia di Prevenzione del Riciclaggio di denaro e del Finanziamento del Terrorismo<\/strong><\/a>, elemento chiave per garantire il corretto svolgimento delle attivit\u00e0 del gruppo.<\/p>\n<p>Affinch\u00e9 questa politica sia efficace, \u00e8 fondamentale saper identificare, denunciare e attuare misure preventive contro il riciclaggio dei capitali, tutto ci\u00f2 accompagnato da una formazione continua.<\/p>\n<h5><strong>Una Politica che tutela dall\u2019interno<\/strong><\/h5>\n<p>La politica corporativa di Codere sulla Prevenzione del Riciclaggio di denaro e del Finanziamento del Terrorismo comprende le azioni e gli obblighi dell\u2019azienda per prevenire e individuare il riclaggio di denaro.<\/p>\n<p>Oltre a rispettare la legge, questa Politica crea fiducia e rafforza il nostro impegno verso l&#8217;etica, la sostenibilit\u00e0 e la trasparenza nei confronti di clienti, dipendenti, enti regolatori e partner.<\/p>\n<h3><strong>Ma sapremmo identificare esattamente questi reati?<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Riciclaggio di denaro<\/strong>: sono azioni volte a introdurre nel circuito economico legale beni ottenuti da attivit\u00e0 illegali, allo scopo di nascondere o mascherare l&#8217;origine illecita dei beni o di aiutare le persone coinvolte ad eludere le conseguenze giuridiche delle loro azioni.<\/p>\n<p>Esempi comui:<\/p>\n<ul>\n<li>Divisione di grandi somme in molteplici piccole operazioni.<\/li>\n<li>Transazioni insolite per frequenza, volume o natura.<\/li>\n<li>Manipolazione dei prezzi per spostare denaro illecito.<\/li>\n<li>Acquisti a nome di terzi per nascondere il vero beneficiario.<\/li>\n<li>Investimenti sproporzionati rispetto all&#8217;attivit\u00e0 di un&#8217;impresa.<\/li>\n<li>Fatture false per giustificare i guadagni.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Finanziamento del terrorismo<\/strong>: Implica il disporre o mobilitare fondi o beni con l&#8217;intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per commettere reati classificati come terrorismo dal Codice penale.<\/p>\n<h3><strong>Come pu\u00f2 questo influenzare le nostre attivit\u00e0 quotidiane?<\/strong><\/h3>\n<p>Dobbiamo porre attenzione alle operazioni sospette quali:<\/p>\n<ul>\n<li>Clienti che ricevono numerosi premi.<\/li>\n<li>Richieste di suddivisione di scommesse o premi tra pi\u00f9 persone.<\/li>\n<li>Acquisto di biglietti vincenti o raccolte effettuate da persone diverse dai giocatori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre bisogna prestare attenzione a comportamenti interni insoliti, quali:<\/p>\n<ul>\n<li>Dipendenti che ignorano i protocolli di pagamento con determinati clienti.<\/li>\n<li>Falsificazione di documenti d&#8217;identit\u00e0.<\/li>\n<li>Azioni insolite che suscitano sospetti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come sottolinea <strong>Sylvia Ram\u00edrez, Group Compliance Manager di Codere,\u00a0<\/strong>&#8220;\u00c8 importante conoscere e identificare queste attivit\u00e0 tanto quanto denunciarle attraverso i canali stabiliti; in questo modo, possiamo avere pi\u00f9 informazioni per identificarli pi\u00f9 chiaramente.&#8221;<\/p>\n<p>A tal fine, Codere mette a disposizione di tutti l&#8217;app <a href=\"https:\/\/codere.canaldenuncia.app\/inicio\"><strong>App Canale di Denuncia<\/strong><\/a>, uno strumento ufficiale per segnalare in modo confidenziale qualsiasi comportamento inappropriato, illegale o sospetto all&#8217;interno o all&#8217;esterno dell&#8217;organizzazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12563 size-full\" src=\"https:\/\/actualidad.codere.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/COMPLIANCE.png\" alt=\"\" width=\"1902\" height=\"623\" \/><\/p>\n<h5><strong>La formazione, chiave della prevenzione<\/strong><\/h5>\n<p>Oltre all&#8217;identificazione e alla segnalazione, la formazione continua \u00e8 uno dei pilastri del nostro sistema di compliance.<\/p>\n<p>La prevenzione \u00e8 possibile solo se tutti conoscono i propri obblighi legali, sanno riconoscere i segnali di allarme, comprendono le procedure per la salvaguardia delle informazioni e agiscono responsabilmente nelle situazioni di rischio.<\/p>\n<p>Codere ricorda ai dipendenti la partecipazione obbligatoria ai programmi di formazione e l&#8217;utilizzo degli strumenti disponibili per individuare e segnalare eventuali irregolarit\u00e0. Affinch\u00e9 ci\u00f2 funzioni, \u00e8 essenziale il supporto di tutti i dipendenti, garantendo che questi valori permeino l&#8217;intera organizzazione.<\/p>\n<h5><strong>Un impegno condiviso<\/strong><\/h5>\n<p>In un settore dinamico come quello del gioco, disporre di una solida politica antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, accompagnata da una formazione continua, \u00e8 essenziale per garantire la sostenibilit\u00e0 e la legittimit\u00e0 a lungo termine.<\/p>\n<p>Il rispetto della presente Politica non solo tutela l&#8217;operatore da sanzioni e rischi reputazionali, ma rafforza anche la fiducia dei clienti, promuove la trasparenza economica e contribuisce alla lotta globale contro la criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n<p>Codere continuer\u00e0 a lavorare, in coordinamento con gli enti regolatori, per promuovere una cultura di compliance e trasparenza che rafforzi la reputazione del settore del gioco come industria responsabile e impegnata.<\/p>\n<h5><strong>Ricorda: il rispetto delle politiche aziendali e la partecipazione alla formazione obbligatoria sono responsabilit\u00e0 di tutti. <\/strong><strong>Solo con il tuo impegno potremo aempiere responsabilmente.<\/strong><\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ci spiace, ma questo articolo \u00e8 disponibile soltanto in Espa\u00f1ol.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":12596,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-12561","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-internas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12561"}],"version-history":[{"count":30,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12561\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12686,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12561\/revisions\/12686"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12596"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}