![\"\"](\"https:\/\/actualidad.codere.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/compliance-corner.png\")
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In Codere, svolgiamo un ruolo attivo nella prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Perch\u00e9 insieme adempiamo alle regole.<\/p>\n
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Madrid, 31 maggio 2022.-<\/strong> Nel precedente articolo della nostra nuova sezione, Compliance Corner<\/em>, abbiamo definito la funzione di “Compliance Normativo” all\u2019interno di un’organizzazione, evidenziando come parte fondamentale del ruolo, l’allineamento degli obiettivi di un’organizzazione ai requisiti giuridici corrispondenti<\/strong>, permettendo uno sviluppo del business conforme alla regolamentazione vigente e alle politiche e procedure interne, e una gestione integra.<\/p>\n Nel nostro caso, l’attivit\u00e0 di gioco, una delle principali normative applicabili \u00e8 quella relativa alla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo (AML e FT), in quanto come operatori del gioco siamo soggetti obbligati e dobbiamo quindi ottemperare agli obblighi previsti dalla presente regolamento.<\/p>\n Le norme AML e FT sono prevalentemente locali, ma si basano su raccomandazioni e principi internazionali in materia. L’organismo di riferimento a livello internazionale \u00e8 il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).<\/em><\/p>\n Il GAFI \u00e8 un organismo intergovernativo istituito nel 1989 a Parigi, responsabile del controllo a livello mondiale del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che mira a proteggere l’integrit\u00e0 del sistema finanziario internazionale.<\/p>\n Attualmente, questa organizzazione \u00e8 composta da 37 paesi membri, tra cui Spagna, Stati Uniti, Germania, Italia e Messico. Per quanto riguarda l\u2019America Latina, questa organizzazione \u00e8 decentralizzata nel Gruppo di Azione Finanziaria dell’America Latina (GAFILAT), come gruppo di lavoro regionale.<\/p>\n Il GAFI emana e riesamina periodicamente gli standard e le raccomandazioni in materia di AML e FT, tra cui le “40 Raccomandazioni”, che costituiscono il quadro di base per la lotta al riciclaggio di denaro e definiscono gli standard che i paesi membri devono attuare. Questi includono:<\/p>\n Medidas preventivas:<\/strong><\/p>\n Come sappiamo, in qualit\u00e0 di soggetti obbligati<\/strong>, in Codere abbiamo un ruolo attivo per contribuire a rilevare ed evitare che vengano commessi comportamenti di questa natura:<\/p>\n Per tutto questo \u00e8 importante che ognuno di noi conosca le regole, le rispetti e segnali qualsiasi violazion<\/strong>e. \u00c8 un impegno di tutti noi che facciamo parte del Gruppo Codere, quello di garantire la continuit\u00e0 della nostra attivit\u00e0, e che le attivit\u00e0 che svolgiamo direttamente o tramite terzi (clienti, fornitori, partner commerciali) siano basate su integrit\u00e0 e conformit\u00e0 normativa corrispondente.<\/p>\n Ti invitiamo a guardare il seguente video, sul ruolo delle entit\u00e0 regolamentate in relazione alla AML, e ricorda che tutti questi argomenti possono essere integrati con la formazione obbligatoria fornita dal Dipartimento di Conformit\u00e0 del tuo Paese.<\/p>\n\u00bfChe cos\u2019\u00e8 il GAFI?<\/strong><\/h4>\n
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\u00bfE noi? <\/strong><\/h4>\n
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