![\"\"](\"https:\/\/actualidad.codere.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/compliance-jun22.png\")
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In Codere svolgiamo una due diligence su qualsiasi soggetto terzo con cui intendiamo instaurare un rapporto, per conoscerlo e garantire che sia idoneo e adempia a tutti gli obblighi.<\/p>\n
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Madrid, 1 luglio 2022.-<\/strong> Nel precedente articolo della nostra nuova sezione, Compliance Corner,<\/em> abbiamo parlato delle normative per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo (AML e FT) come uno degli aspetti principali della compliance normativa, poich\u00e9 come operatori di gioco siamo soggetti obbligati.<\/p>\n Come abbiamo spiegato, le normative AML e FT, sebbene siano eminentemente locali, si basano su raccomandazioni e principi internazionali, con il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria) come riferimento principale in materia. Inoltre, a livello internazionale esiste una cooperazione permanente per garantire il rispetto delle norme, attraverso il controllo dei rischi e le sanzioni<\/p>\n Il GAFI aggiorna costantemente l’elenco delle aree in cui si verifica un rischio alto o medio in termini di compliance, per insufficiente applicazione delle raccomandazioni o dei regolamenti in materia.<\/p>\n Ci\u00f2 implica che gli Stati o le aziende -come la nostra-, che vogliano instaurare un qualsiasi legame con una persona o azienda residente in quese aree, debbano aumentare i controlli corrispondenti, effettuando una due diligence rafforzata o addirittura evitando qualsiasi negoziazione.<\/p>\n Nel caso delle aziende, questa analisi \u00e8 talvolta estesa a qualsiasi azionista o dirigente della catena societaria, poich\u00e9 in situazioni di frode si ricorre spesso a un complicato intreccio societario in cui potrebbero essere stati coinvolti.<\/p>\n Inoltre, i paesi possono applicare sanzioni a un paese o a una persona (fisica o giuridica), restrizioni alla disponibilit\u00e0 di beni e\/o misure accessorie, a seguito di una violazione delle norme sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo o come misura di “punizione” per violazioni di altre norme internazionali, come ad esempio questioni nucleari o conflitti armati. Queste sanzioni possono essere applicate da ogni paese, o da organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite o la Banca mondiale.<\/p>\n Queste informazioni sono condivise tra i diversi paesi e possono essere trovate nei database di verifica di Compliance.<\/em><\/p>\n In Codere, al fine di conoscere e analizzare le parti con cui abbiamo un legame, svolgiamo una Due Diligence<\/em> su clienti, fornitori, partner e qualsiasi terzo con cui vogliamo instaurare un rapporto commerciale o contrattuale, al fine di garantire il rispetto delle normative nazionali ed internazionali, ma anche nel rispetto \u00a0dei principi della nostra normativa interna in materia di rapporti con clienti e fornitori, e la loro analisi di adeguatezza.<\/p>\n Nei prossimi numeri parleremo in modo specifico di questo aspetto, in modo da sapere in prima persona quale analisi facciamo di questi soggetti terzi e perch\u00e9 \u00e8 molto importante soddisfare questo requisito.<\/p>\n Oltre a questo monitoraggio del rispetto delle normative internazionali e degli standard applicabili, pu\u00f2 anche accadere che, in circostanze straordinarie, sia richiesta l’applicazione di misure e controlli specifici, come accade quando si verifica un conflitto armato.<\/p>\n Il mondo \u00e8 stato scosso alla fine di febbraio quando si \u00e8 concretizzata l’azione militare della Russia in Ucraina. Di fronte al fallimento delle vie diplomatiche per la soluzione del conflitto e alla violazione delle norme internazionali da parte della Russia, come misura di “enforcement” a livello internazionale, \u00e8 stato deciso di imporre varie sanzioni o restrizioni alla Russia come paese, ai suoi governanti e diversi imprenditori legati al regime governativo, come forma di “punizione” e per garantire l’integrit\u00e0 del regime finanziario internazionale.<\/p>\n Queste sanzioni corrispondono, ad esempio, a operazioni di blocco nel sistema finanziario internazionale, a misure di confisca o indisponibilit\u00e0 di beni del Paese e di determinati individui, affinch\u00e9 i fondi o i beni in loro possesso non continuino a finanziare il conflitto armato.<\/p>\n Ecco perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec importante, per l\u2019area Compliance, effettuare i controlli appropriati e verificare che le terze parti con cui si stringono rapporti non siano coinvolte in tali sanzioni o in eventi di rischio.<\/p>\n Anche cos\u00ec, con tutte queste misure, controlli e cooperazione, i paesi hanno ancora molta strada da fare per rendere questa lotta sempre pi\u00f9 efficace, quindi gli sforzi per rafforzare la regolamentazione e i controlli applicabili devono essere continui.<\/p>\n Ti invitiamo a guardare questo video, che spiega come funziona questa rete e quali misure sono ancora in sospeso nella maggior parte degli stati per garantire che la lotta contro la AML e FT sia efficace.<\/p>\n https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=CQ9RQrcv3T8<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ci spiace, ma questo articolo \u00e8 disponibile soltanto in Espa\u00f1ol.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8719,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-8718","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance-corner"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8718","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8718"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8718\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8720,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8718\/revisions\/8720"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8719"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8718"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Paesi a rischio e sanzioni<\/strong><\/h4>\n
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