![\"\"](\"https:\/\/actualidad.codere.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/con-debida-diligencia.png\")
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In Codere analizziamo attentamente l’idoneit\u00e0 dei terzi con cui intendiamo instaurare rapporti commerciali.<\/p>\n
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Madrid, 22 settembre 2022.-<\/strong> In un precedente articolo del nostro Compliance Corner<\/em>, abbiamo parlato della cooperazione e del controllo<\/u> in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, forniti da organizzazioni internazionali come il GAFI (Gruppo di azione finanziaria), attraverso banche dati per la verifica dell’idoneit\u00e0 dei terzi con i quali intendiamo relazionarci. In questa edizione andremo ad approfondire le nostre procedure interne di due diligence<\/em>, con le quali garantiamo un\u2019adeguata compliance delle \u201cterze parti\u201d, prima di instaurare con esse rapporti commerciali.<\/p>\n In generale, per ‘terze parti’ si intendono le entit\u00e0 (persone giuridiche) o le persone (persone fisiche) che si relazionano con Codere allo scopo di stabilire relazioni commerciali o di business. Gli esempi pi\u00f9 comuni di ‘terze parti’ con cui interagiamo sono fornitori e clienti.<\/p>\n I fornitori<\/u> sono terzi che erogano servizi o forniscono all\u2019azienda beni o prodotti che consentono la continuit\u00e0 della nostra attivit\u00e0. Ci relazioniamo con loro attraverso legami contrattuali o commerciali.<\/p>\n I clienti<\/u> sono terzi che si relazionano con Codere attraverso la partecipazione a qualsiasi attivit\u00e0 di gioco presenziale (slots<\/em>, scommesse sportive, bingo, sale da gioco, ecc.).<\/p>\n I principali rischi sono i seguenti:<\/p>\n Nel caso dei fornitori, <\/strong>il rischio \u00e8 rappresentato da societ\u00e0 che vengono utilizzate come copertura di organizzazioni criminali legate a riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione e\/o frode. Sono inoltre da evitare i rapporti commerciali con societ\u00e0 che operano in paesi sanzionati o a rischio e\/o che hanno dirigenti residenti in tali paesi.<\/strong><\/p>\n Nel caso dei clienti, <\/strong>dobbiamo stare attenti a non allacciare rapporti con individui sanzionati per reati connessi al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla corruzione o alla frode. Analogamente, dobbiamo fare attenzione alle persone residenti in paesi sanzionati o a rischio, secondo la valutazione del GAFI.<\/p>\n Per due diligence<\/em> si intende la misura di controllo che comporta una verifica dei terzi, al fine di individuare eventuali sanzioni internazionali in materia di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, o se sono stati condannati per reati di corruzione o frode. Nel caso di clienti, oltre a procedere con la loro identificazione, se necessario bisogna informare le autorit\u00e0.<\/p>\n Dopo un esame dei dati forniti dai terzi – nel caso di una persona giuridica: denominazione sociale, domicilio, paese di costituzione, numero di identificazione fiscale, azionisti, ecc.; nel caso di una persona fisica: nome, indirizzo, paese di residenza, carta d’identit\u00e0, ecc. \u2013 si procede alla verifica\u00a0 delle informazioni per stabilire se il terzo \u00e8 idoneo o meno a impegnarsi con Codere.<\/p>\n Se nello svolgimento della due diligence<\/em>, il risultato ottenuto solleva segnalazioni o ‘red flag’ <\/em>di compliance – ad esempio si evidenzia che la persona ha un precedente reputazionale che deve essere approfondito -, \u00a0Compliance<\/em> richieder\u00e0 informazioni aggiuntive o misure di controllo, al fine di mitigare il rischio rilevato, o comunicher\u00e0 eventualmente l’inadeguatezza del terzo.<\/p>\n Una due diligence<\/em> svolta in modo adeguato ci consente di identificare e gestire efficacemente i rischi derivanti dal rapporto con terzi. Grazie a questa procedura, in Codere possiamo garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonch\u00e9 dei principi di integrit\u00e0 e trasparenza che regolano il nostro business e sono contenuti nel nostro Codice Etico e di Integrit\u00e0<\/em> e nelle politiche associate.<\/p>\n Tenuto conto di quanto sopra, sia a livello corporativo che locale, sono state implementate le relative procedure interne, al fine di svolgere la due diligence<\/em> dei terzi, applicando i suddetti principi e adeguando le misure di controllo secondo quanto previsto dalla legge locale vigente.<\/p>\n E\u2019 molto importante conoscere i nostri doveri in ogni circostanza. Puoi verificare le procedure di due diligence <\/em>di terzi e i relativi moduli per richiedere informazioni corrispondenti, con la tua Direzione locale di Compliance.<\/p>\n <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ci spiace, ma questo articolo \u00e8 disponibile soltanto in Espa\u00f1ol.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8824,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-8823","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance-corner"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8823","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8823"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8823\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8825,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8823\/revisions\/8825"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8824"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8823"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8823"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/actualidad.codere.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8823"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Cosa si intende per \u201cterze parti\u201d?<\/strong><\/h4>\n
Quali rischi possono derivare dal rapporto con ‘terzi’?<\/strong><\/h4>\n
Che cosa si intende per \u2018due diligence di terzi\u2019?<\/strong><\/h4>\n
Importanza della due diligence<\/em> di terzi <\/strong><\/h4>\n