PANAMA CITY, 23 feb.- In adempimento alla legge che introduce le misure per la prevenzione del reato di riciclaggio di denaro nel Panama, oggi tutte le transazioni in contante per valore di 2.000 dollari ed anche di più che fanno i clienti nelle Sale Giochi sono registrate manualmente nei moduli che la Giunta di Controllo di Giochi ha progettato ed autorizzato per questo motivo.
Dal 2008, in collaborazione con l’Associazione di Amministratori di Giochi d’Azzardo (ASAJA) abbiamo lavorato in modo parallelo nello sviluppo di un Sistema di Digitalizzazione di Riporti chiamato “Casino Seguro” (Casinò Sicuro), che cerca di automatizzare i registri delle transazioni in contante (RTM y RTE).
Allo scopo di impulsare l’autorizzazione dell’uso di questo Sistema, il 21 gennaio scorso si è tenuta la presentazione ufficiale dello stesso davanti alla Giunta di Controllo di Giochi, all’Autorità di Innovazione Governativa ed all’Unità di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e Finanziamento del Terrorismo, alla quale Codere Panama ha partecipato durante la spiegazione del sistema confermando i suoi vantaggi, frutto dei tre mesi nelle quali il sistema è stato utilizzato in due dei nostri casinò.
L’obiettivo del Sistema “Casino Seguro” allineato al Progetto Panama Senza Carta, è quello di sistematizzare e fornire con i dati una piattaforma che consenta di ottenere un’efficace ricostruzione delle operazioni (movimento di contante) dei clienti volte a future inchieste esatte dai rispettivi enti, agevolando la propria operazione della sala giochi e permettendo un registro efficiente.
Per l’azienda, uno dei principali vantaggi che promette il sistema è che funzionerà come meccanismo di monitoraggio ed analisi di clienti rafforzando il lavoro della Direzione di Compliance, visto che agisce come meccanismo di rilevamento di transazioni non comuni, permettendo di ottenere in modo immediato tutti i registri di transazioni in contanti effettuati nelle sale giochi a livello nazionale.
(23 febbraio 2015)
