Madrid, 27 de octubre de 2026.- En los últimos años, la función de Legal y Cumplimiento ha evolucionado para acompañar más de cerca al negocio, reforzar una visión común en todos los mercados y responder a un entorno cada vez más exigente. Antonio Zafra, General Councel de Grupo Codere, repasa los principales avances de esta transformación, desde el fortalecimiento del modelo de compliance hasta la incorporación de la inteligencia artificial, y analiza los retos que marcarán los próximos años.
- Entraste en Codere en marzo de 2022. ¿Cómo han evolucionado las funciones de Legal y Cumplimiento durante este tiempo y qué avances destacarías?
Han sido unos años muy intensos y, sobre todo, de construcción. Cuando llegué, la compañía contaba con equipos en cada país, con un conocimiento de su negocio y de su regulador. Lo que nos propusimos fue preservar esa fortaleza local y, al mismo tiempo, dotarnos de una coordinación desde Corporativo que nos permitiera actuar como un grupo, con criterios comunes y una visión compartida.
En Cumplimiento, el punto de inflexión fue la revisión profunda del modelo que llevamos a cabo en 2023. Mantuvimos un sistema descentralizado, en el que la función y la responsabilidad están en cada país y forman parte de su organización, pero incorporamos la figura de la Compliance Manager corporativa, hoy, Sylvia Ramírez, de la que dependen funcionalmente los responsables locales. Eso nos ha dado algo que antes era más difícil: homogeneidad en los estándares, intercambio de buenas prácticas y capacidad de reacción conjunta.
Destacaría tres avances: un modelo de cumplimiento más robusto y reconocido externamente, como demuestran las certificaciones ISO 37301 de Uruguay y España; una función legal mucho más cercana al negocio, que acompaña las decisiones desde el principio; y un esfuerzo decidido por modernizar nuestra forma de trabajar, incluida la incorporación de la tecnología.
- Cuando se habla de Legal y Cumplimiento, muchas veces se piensa únicamente en normativa o aspectos jurídicos. ¿Qué responsabilidades forman hoy parte de esta función?
Es una percepción comprensible, pero la realidad es mucho más amplia. Por supuesto, velamos por que la compañía cumpla con la normativa en todas las jurisdicciones en las que opera, lo que en un sector tan regulado como el del juego ya es en sí un reto enorme: licencias, prevención del blanqueo de capitales, juego responsable o publicidad, entre otros.
Pero además acompañamos las operaciones y al negocio; coordinamos a los asesores externos; y participamos en el gobierno corporativo de las distintas sociedades del grupo. En Cumplimiento, nuestra labor abarca la prevención de riesgos penales, la ética empresarial, el canal de denuncias y la formación de los equipos.
En definitiva, nuestra función es proteger a la compañía y, a la vez, facilitar que el negocio avance con seguridad. No somos el departamento del “no”, sino el que ayuda a encontrar el “cómo”.
- Gestionar los aspectos legales y de cumplimiento en una compañía internacional supone convivir con normativas y realidades muy distintas. ¿Cómo abordáis ese desafío desde vuestra función?
La clave está en el equilibrio entre lo local y lo global. Cada país tiene su regulador, su cultura jurídica y sus particularidades, y nadie las conoce mejor que los equipos locales. Por eso mantenemos la función en los países, con responsables que tienen visibilidad y reporte ante la dirección local y que son parte de esa organización.
Desde Corporativo, nuestro papel es coordinar, fijar estándares mínimos comunes y crear criterio de grupo. Las reuniones periódicas entre Corporativo y los responsables de cada país son, en este sentido, fundamentales: nos permiten compartir experiencias, anticipar riesgos y asegurar que, ante situaciones similares, respondemos de forma coherente en todo el grupo.
También trabajamos para que las responsabilidades de cumplimiento tengan un peso equivalente en todos los países, de modo que quienes las asumen cuenten con la posición y la interlocución que la función requiere.
- Uruguay y España han obtenido recientemente la certificación ISO 37301. ¿Qué representa este logro para la compañía y qué hay detrás de este reconocimiento?
Es un reconocimiento del que estamos muy orgullosos. La ISO 37301 es el estándar internacional de referencia para los sistemas de gestión de compliance, y obtenerla significa que un tercero independiente ha verificado que nuestro modelo no solo existe sobre el papel, sino que funciona en la práctica: que identificamos y evaluamos nuestros riesgos, que tenemos controles eficaces, que formamos a las personas y que mejoramos de forma continua.
Detrás hay mucho trabajo de los equipos de Uruguay y España, con el apoyo de Corporativo, y también la implicación de muchas áreas del negocio que no pertenecen a Cumplimiento pero que han contribuido de forma decisiva. Es, además, una muestra de que el modelo que reforzamos en 2023 está dando resultados.
Para la compañía supone una mayor confianza de reguladores, socios e inversores, y para nosotros es un punto de partida: la referencia que queremos ir extendiendo al resto de países.
- La inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar. ¿Cómo pueden las organizaciones aprovechar su potencial garantizando al mismo tiempo principios como la ética, la transparencia y la protección de datos?
La inteligencia artificial es una oportunidad extraordinaria y no aprovecharla sería un error. En el área legal, por ejemplo, ya estamos trabajando en su incorporación a la revisión de contratos, lo que nos permite dedicar más tiempo a las tareas de mayor valor y responder con más agilidad al negocio.
Ahora bien, su uso debe hacerse con criterio. Para ello hay que partir de una gobernanza clara: saber qué herramientas se utilizan, para qué y con qué datos. Es imprescindible que siempre haya supervisión humana en las decisiones relevantes, que se proteja la información personal y confidencial, y que seamos transparentes sobre cuándo y cómo usamos estas tecnologías. En nuestro caso, además, debemos trabajar con metodologías y guías propias que trasladan nuestro criterio a la herramienta, de modo que la IA trabaje con nuestras reglas y no al revés.
El marco regulatorio, con el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial a la cabeza, va en esa misma dirección. La ética y la innovación no están reñidas; al contrario, la confianza es lo que permite que la innovación sea sostenible.
- ¿Qué retos ves en el horizonte para el área de Legal y Cumplimiento y en qué iniciativas estáis poniendo especial foco para afrontarlos?
El primer reto es la propia evolución regulatoria. El sector del juego está sometido a cambios constantes en todos nuestros mercados, y a ello se suman nuevas exigencias en materia de inteligencia artificial, protección de datos, sostenibilidad o prevención del blanqueo. Anticiparnos a esos cambios es esencial.
El segundo es la transformación de nuestra propia forma de trabajar: ser más eficientes, apoyarnos en la tecnología y construir procesos escalables que nos permitan dar un mejor servicio con los recursos disponibles.
Para afrontarlos, estamos poniendo el foco en seguir consolidando el modelo de cumplimiento en todos los países, con la ISO 37301 como referencia; en el proyecto de transformación del equipo legal mediante la incorporación de la inteligencia artificial y herramientas de gestión; y en el desarrollo de las personas del equipo, que son, al final, nuestro principal activo.
- Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a los colaboradores de Codere?
Que el cumplimiento es responsabilidad de todos. Los equipos de Legal y Cumplimiento estamos para acompañar, asesorar y ayudar, pero la cultura ética de una compañía se construye en las decisiones del día a día de cada persona.
Os animaría a que contéis con nosotros desde el principio, cuando una iniciativa todavía es una idea: es entonces cuando podemos aportar más. Y a que, ante cualquier duda o situación que no os parezca correcta, habléis con vuestro responsable de cumplimiento o utilicéis los canales disponibles con total confianza.
Quiero también agradecer el trabajo de los equipos de cada país y de Corporativo, porque los avances de estos años son fruto de ese trabajo conjunto. Ese es, precisamente, nuestro mayor logro: haber construido una función que es local en su cercanía y global en su visión.
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